Gemeenteraad

Vaststelling bij agendapunt 7h.

Het college biedt de gemeenteraad de begroting 2015 van De Bolder aan, zodat deze gezamenlijk met de begroting van de gehele gemeente besproken kan worden. De begroting 2015 van De Bolder sluit met een positief resultaat van € 104.000. In de begroting van De Bolder is - naast de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - ook de uitvoering van de Participatiewet opgenomen.
De doelstelling van de WSW is het bieden van of het bemiddelen naar werk aan die inwoners van de gemeente die een objectief vastgestelde meer of minder grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Vaststelling bij agendapunt 7h.

De begroting 2015 van de OSG De Hogeberg sluit met een negatief resultaat van € 154.973.
De belangrijkste oorzaken voor dit exploitatietekort zijn te hoge personeelskosten ten opzichte van de vergoeding die van het rijk wordt ontvangen. Dit wordt mede veroorzaakt door afname van het leerlingaantal. Ook de materiele kosten van de OSG zijn hoger dan de rijksvergoeding. De OSG heeft een taakstellende bezuiniging in haar begroting opgenomen ter hoogte van het begrote tekort.
Eventuele tekorten op rekening basis worden door de OSG gedekt via de eigen reserves.

Behandelwijze: per verordening, bespreken en vaststellen.

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de belastingverordeningen 2015 en deze na behandeling in de commissie van 29 oktober 2014 ter vaststelling aan de raad.
Het voorstel is om de tarieven in 2015 trendmatig te verhogen met 1,25%, met uitzondering van de:
- Havengelden alleen pleziervaartuigen uitgezonderd
- Leges, hiermee wordt bedoeld de wettelijk voorgeschreven tarieven zoals voor reisdocumenten en rijbewijzen
- Parkeerbelastingen
- Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting

N.a.v. de begrotingsvergadering van 11-11-2014:
b) Havengelden
Amendement CDA: Aanpassing tarief noodopvang pleziervaartuigen. Alleen GroenLinks gaf steun; amendement is verworpen.
c) Leges
Amendement Texels Belang: Geen verhoging leges. Andere fracties steunden dit amendement niet; amendement is verworpen.
j) Rioolheffingen
Amendement Texels Belang, D66 en GroenLinks: Geen verhoging rioolheffing. Andere fracties steunden dit amendement niet; amendement is verworpen.

De Programmabegroting moet worden vastgesteld, inclusief amendementen die op steun van een meerderheid van de gemeenteraad kunnen rekenen.

Het college biedt de Programmabegroting 2015-2018 via deze aparte begrotingscommissie ter vaststelling aan de raad aan. In de begroting staat wat de gemeente wil gaan doen en bereiken in 2015 en wat dat mag kosten.
De op 2 juli 2014 vastgestelde kadernota 2015 is de basis geweest voor deze programmabegroting. Op voorstel van de raad is een nieuwe paragraaf sociaal domein opgenomen (paragraaf H).
De Programmabegroting en de Begrotingsbrief vormen samen de begroting die na vaststelling door de gemeenteraad vóór 15 november 2014 ter goedkeuring aan de provincie moet worden aangeboden.

N.a.v. de begrotingsraad van 11-11-2014:
Programma 3 Economie
Amendement Texels Belang en D66: drijvende steiger. Het amendement kreeg steun van GroenLinks en het CDA; dat was onvoldoende – amendement is verworpen.

Programma 9 Landschap, natuur en recreatie
Amendement Texels Belang, PvdA, VVD en Texel2010: Kauwtjes niet meer beschermd. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Hoofdstuk 8 Reserves en Voorzieningen
Amendement Texel2010: Een buffer voor zorg. Alleen steun van Texels Belang; amendement is verworpen.
Amendement Texels Belang: Fonds voor Sociaal Domein vullen. Geen steun van andere fracties; amendement is verworpen.
Amendement PvdA, D66 en de VVD: IJspegels voor maatschappelijke initiatieven. Met steun van GroenLinks is dit amendement aangenomen.

BESLUIT: De Programmabegroting 2015 – 2018 (gemeente Texel, DSW De Bolder en OSG De Hogeberg), inclusief aangenomen amendementen wordt unaniem vastgesteld.

Naar aanleiding van de septembercirculaire 2014 en verdere ontwikkelingen doet het college in deze Begrotingsbrief 2015-2018 voorstellen aan de raad om te komen tot:
- Een sluitende begroting 2015;
- Maatregelen voor een sluitende meerjarenraming 2016-2018;
- Een algemene reserve op minimaal de ondergrens.

N.a.v. de begrotingsraad op 11-11-2014
Hoofdstuk 2: Overzicht incidentele baten en lasten/stand algemene reserve
Amendement Texels Belang: Brug Volmolen (dekking via uitname resultaat grondexploitaties). Dit amendement krijgt alleen steun van D66 en Sterk Texel en is verworpen.

BESLUIT: De Begrotingbrief wordt unaniem vastgesteld.

Motie D66 en GroenLinks: Zorg voor dieren. De motie krijgt alleen steun van het CDA en Sterk Texel en is verworpen.

Motie Texels Belang: de begroting begrijpen. De motie is aangenomen met steun van het CDA, de PvdA en de VVD.

Motie CDA: Texel Schoon: “Kom, kijk even achterom”. Met alleen steun van GroenLinks wordt deze motie verworpen.

Motie CDA: Oudeschild onderscheiden(d). Andere fracties geven geen steun aan deze motie. De motie is verworpen.

Motie Texels Belang, PvdA en VVD: Rotonde Pontweg. De motie wordt unaniem aangenomen.