Raadsvergadering

1. Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van 2020.
2. Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat 2020: dit toe te voegen aan de Reserve Transformatiekosten.
3. Akkoord te gaan met wijziging van de bestemming van het bedrag van de Reserve Speciale Trajecten P-Wet en daarbij het bedrag te splitsen in een bedrag van € 100.000, toe te voegen aan de Investeringsreserve en de resterende € 59.000 toe te voegen aan de Reserve Egalisatie Rekening-resultaten. De Reserve Speciale Trajecten P-wet is dan leeg en wordt opgeheven.
4. De jaarrekening te laten opnemen in de geconsolideerde jaarrekening van de gemeente Texel en via de raadsbrede commissie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

1. Kennis te nemen van het rekeningresultaat 2020 van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 99.376 en in afwijking van het beleid, het resultaat toevoegen aan de reserve transformatiekosten.
2. De reserve “Speciale trajecten P-wet” van het Leer Werkbedrijf de Bolder ad € 159.000 op te heffen.
3. Het vrijvallende saldo voor € 100.000 aan een investeringsreserve toe te voegen en € 59.000 aan de Reserve egalisatie rekeningresultaten van het Leer Werkbedrijf de Bolder.
4. Kennis te nemen van het voordelig rekeningresultaat 2020 van € 3.783.498 van de gemeente Texel en het resultaat als volgt te bestemmen:
a) overhevelen naar het jaar 2021:
   i) decentralisatie-uitkering voor kerkenvisie € 25.000,
   ii) restant budget Dorpswachten toezicht COVID-19 € 21.537,
   iii) budget fietspaden SBB € 130.000,
   iv) budget verkiezingen voor 2021 (ontvangen in 2020) € 33.910,
   v) budget monitoren toezicht vergunning parkeren ad € 10.000,
   vi) budgetten TONK – bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en wet inburgering € 15.774,
   vii) budget Re-integratie trajecten € 86.396,
   viii) budget dak- en thuislozenbeleid (regionaal plan) € 17.628,
   ix) inhaalzorg jeugd € 22.652
   x) budgetten inhaalzorg Wmo en jeugd € 32.514,
   xi) budget Cultuur en historie -/- € 58.985,

b) Een bedrag van € 3.469.724 toe te voegen aan de algemene reserve.

5. Kennis te nemen van de stand van de algemene reserve ad € 7.999.955 vermeerderd het rekeningresultaat van 2020, totaal € 11.469.679.
6. De geconsolideerde programmarekening 2020 van de gemeente Texel vast te stellen.

De volgende adviezen van de Auditcommissie over de Programmarekening over te nemen:

1. Zodra u de actualisatie van de financiële verordening bespreekt (planning: derde kwartaal 2021), bespreek dan expliciet wat u wilt regelen t.a.v. overhevelingen van investeringskredieten/budgetten (u kunt dit regelen door opname van een artikel ‘Criteria voor overheveling jaargebonden budgetten’, bijvoorbeeld).
2. Vraag het college om uit te zoeken of het mogelijk is om op één moment in het jaar de raad alle voorstellen aan te bieden voor overheveling van budgetten (nu: op het moment van de Programmarekening) en overheveling projectbudgetten (nu: bij de Programmabegroting); niet per se in één stuk, maar wel op één moment; dit t.b.v. de overzichtelijkheid. Daarbij ook betrekken: oorzaken en gevolgen van niet inzetten budgetten en onderbouwing voor overheveling.
3. Bij de volgende Programmarekening tekstueel iets meer informatie geven bij de items Voorstellen: resultaat en Wat hebben we gedaan: resultaat. Voorbeelden:
   - Als het resultaat is: ‘Afgerond door het vaststellen van een nieuw VVE beleid’, dan graag een linkje naar dat beleid. Ander voorbeeld: op bladzijde 46 staan een aantal bestemmingsplannen die zijn vastgesteld; plaatsing linkje naar het betreffende plan.
   - Bij de prestatie ‘Transformatie opdracht Sociaal Team door 2 fte toe te voegen aan het team’’. Dan graag bij het resultaat niet alleen zeggen ‘er zijn 2 fte toegevoegd’, maar ook ingaan op het doel waarvoor deze inzet nodig was (de transformatie-opdracht zelf); is dat bereikt?
4. Bij de volgende Programmarekening bij de items Voorstellen: Resultaat ook iets zeggen over de financiën. Bijvoorbeeld:
   - Als het resultaat is: ‘Uitgevoerd’ (bij bijv. ‘Wegenverf door koudplast vervangen’) dan ook aangeven wat begroot was en wat er werkelijk aan is uitgegeven (nu staat er alleen tekst).
5. Beleidsindicatoren. Indicatoren die te ver weg liggen van het jaar waarover de Programmarekening gaat zijn niet/nauwelijks nuttig. Voorbeeld: Jongeren met een delict voor de rechter. Laatste indicator: 2016 (daarop nieuw beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld, lijkt niet zinvol). Advies: In toekomstige Planning en Control documenten in die gevallen waar geen recente gegevens beschikbaar zijn, dàt opschrijven – dat dus geen actuele indicator beschikbaar is.
6. Risicoprofiel. Bij het punt ‘Forse investeringen verduurzaming’ staat in de kolom Financieel gevolg: max € 0. Vraag om hier een bedrag op te nemen (o.b.v. de klimaatadaptatie-strategie; en bijvoorbeeld via de Delta-commissaris); het gaat naar verwachting om aanzienlijke bedragen, namelijk.
7. Worden doelen bereikt? Er wordt nog niet consequent uitleg gegeven aan de mate waarin beleidsdoelen bereikt zijn; toch belangrijk voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld: In Programma 8 staat het volgende doel geformuleerd: 8.3.2.1 Mogelijkheden voor starters op de woningmarkt creëren. Of: 8.3.4.1. Stimuleren particuliere woningaanpassing. In de programmarekening wordt op dit soort beleidsdoelen niet ingegaan, terwijl het (ook voor de bepaling of beleid moet worden aangepast) belangrijk is om te weten of de doelstellingen behaald worden. Advies: ga in toekomstige Programmarekeningen ook in op mate waarin doelen (bron: doelenboom o.a.) behaald zijn.
8. Algemeen: Een Programmarekening en – analyse zal beter worden als aan de voorkant duidelijkere besluiten zijn genomen; raadsbesluiten met tijdpaden, met indicatoren (selectief mee omgaan om de waarde te behouden) en met ‘wat als niet …’-afspraken. Dit advies is al eerder gegeven door de Auditcommissie en toen als volgt verwoord:
   Belangrijke doelen vanuit beleidsstukken en -visies moeten een plaats krijgen in de planning & control-cyclus, zodat op deze doelen kan worden gerapporteerd en gestuurd. Dus: ook bij concept-raadsbesluiten moeten belangrijke doelen expliciet benoemd worden.
   Essentie: goed beschrijven wat je verwacht, vooraf, betere kaders - dat vergemakkelijkt ook de controle achteraf (en de vervaardiging van de rapportage zelf, ook).
9. Vanuit het gesprek met/n.a.v. het verslag van de accountant:
   - t.a.v. de controller; mogelijk uitbreiden naar 1 fte; in elk geval onafhankelijke positie waarborgen;
   - een keer aandacht besteden aan de rol van de gemeenteraad bij subsidies (o.a. bij infrastructurele werken); relatie met het budgetrecht van de raad
   - WOZ: nu 3 sterren, net als Leeuwarden (compliment!). Maar uitspreken dat er een ambitie is om naar 4 sterren te gaan.
10. Algemeen: Als bepaalde acties worden verplaatst naar een volgend jaar of nog niet worden uitgevoerd, dan graag een korte toelichting van het waarom. Voorbeeld: Parkeerterrein Vogelenzang; de herinrichting is doorgeschoven ‘in afwachting van ontwikkelingen’. Welke ontwikkelingen? Nieuwe planning?

1. De perspectiefnota vast te stellen en deze als “onderlegger” te gebruiken voor de kader stellende bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad.
2. Het meerjarenperspectief 2022-2025 vast te stellen.
3. De kaders vast te stellen die het college hierbij heeft gehanteerd, voortvloeiende uit:
     a. coalitieakkoord “Balans brengen”;
     b. focus op verdere uitvoering van coalitieprogramma en reeds genomen raadsbesluiten;
     c. uitvoering van de toezeggingen aan de raad gedaan;
     d. van het algemene uitgangspunt dat de tarieven van de leges en heffingen kostendekkend zijn en niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Voor het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld conform het bestaand beleid de lokale lasten te indexeren met 1,4 %,
4. de toeristenbelasting trendmatig te verhogen met afgerond € 0,05 per overnachting en vaststellen voor de jaren 2022 en 2023;
5. de raad opdracht aan het college te laten geven om de uitkomsten van de bespreking te verwerken in de meerjarenraming 2022 – 2025 en een sluitende meerjarenraming aan te bieden voor behandeling in de raad van november 2021.

De volgende adviezen van de Auditcommissie over de Perspectiefnota over te nemen:

1. Beschrijf expliciet op welke wijze de Kaderbrief Financieel Toezicht van de provincie aan de gemeenteraad verwerkt wordt in de Programmabegroting 2022 en/of Halfjaarrapportage 2021.
2. Zodra u de actualisatie van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen bespreekt (planning: derde kwartaal 2021), ga dan specifiek in op de vermogenspositie van de gemeente en de (financiële) kengetallen die daarbij relevant (kunnen) zijn qua sturing - o.a. de netto schuldquote. (Meer informatie over financiële kengetallen (per gemeente): klik hier)
3. Vraag het college in de volgende Perspectiefnota meerjarig (en per jaarschijf) inzicht in de Algemene Reserve te geven (bij de paragraaf< b>Financieel perspectief< /b>).

1. In de RES 1.0 de volgende (doorgehaalde) zin op bladzijde 71 te laten schrappen: Gemeente Texel neemt ook deel aan de trajecten zon op daken en zon op Parkeerterreinen. Bovendien wordt nagedacht over een bevolkingsraadpleging voor windenergie.
2. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als belangrijkste punten:
   o De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
   o In te zetten op het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met Rijk, provincie en betrokken gemeenten en dit onderdeel te laten zijn van de RES 1.0.
   o De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
3. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Texel, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid en geen Bevolkingsraadpleging Windmolens te houden.

1. Een totaalkrediet van € 2.416.000 beschikbaar te stellen voor het reconstrueren van de fietspaden jaarcluster 2021 en de voorbereidingen te doen voor jaarcluster 2022 zoals benoemd in het Plan van Aanpak.
2. De extra kapitaallasten ad € 8.560 structureel mee te nemen met de programmabegroting 2022.
3. De mogelijke incidentele extra kapitaallasten voor 2021 ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget in de programmabegroting van 2021.

1. om in te stemmen met de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop als resultaat van het regionale proces zoals dat de afgelopen 4 jaar heeft plaatsgevonden, met in acht name van het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop (26 mei 2021).

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van GGD Hollands Noorden en de bijgaande (gezamenlijke) zienswijzen af te geven op de Jaarstukken 2020, zowel de zienswijzen voorgesteld door het college als die voorgesteld door de Regionale RaadsRapporteurs;
2. in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de GGD Hollands Noorden en met de voorgestelde resultaatbestemming
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 van de GGD Hollands Noorden, kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2025 en aanvullend te verzoeken om:

a. in de begroting 2023 de beoogde resultaten, kpi’s en maatschappelijke effecten per focuslijn verder uit te werken;
b. vanaf 2023 de algemene reserve op te bouwen conform het financieel herstelplan 2018;
c. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de OD NHN.
2. Gezamenlijke regionale zienswijzen in te dienen over zowel de jaarrekening 2020, eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022, zoals voorgesteld door het college en door de Regionale RaadsRapporteurs.

1. De zienswijzen van de Regionale Raadsrapporteurs vast te stellen.
2. De volgende, door het college voorgestelde, zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2020 en de begroting 2022:

Zienswijze 1: Jaarstukken 2020 – algemene opmerking
Het positieve resultaat, wat voornamelijk corona gerelateerd is, gaat retour richting gemeenten. In onze vorige zienswijze op de jaarstukken van 2019 hebben wij de veiligheidsregio verzocht om te onderbouwen waarom een gesteld doel niet gehaald is en wat dit voor consequenties heeft. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het niet realiseren van speerpunten, de genoemde activiteiten per programma zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, energietransitie en personen met verward gedrag, alleen vertraging in de implementatie tot gevolg heeft. Op sommige belangrijke speerpunten die vertraagd zijn ontbreekt opnieuw de onderbouwing wat als een gemis wordt ervaren. Met name de ontbrekende onderbouwing voor het verschuiven van de vaststelling en implementatie van het regionaal crisisplan naar 2022. Het is niet te achterhalen of deze vertraging corona gerelateerd is of dat er andere redenen zijn.

Zienswijze 2: FLO Ambulancediensten
Wij gaan ervan uit dat de deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten niet van toepassing is voor gemeente Texel. Een positieve zienswijze af te geven op het voorgenomen besluit tot deelname aan de stichting FLO Ambulancediensten.

Zienswijze 3 – Texel, Den Helder, Hollands Kroon: Begroting 2022
De taakdifferentiatie binnen de brandweer vormt een groot financieel risico wat beschreven is in de risicoparagraaf. De financiële en personele gevolgen voor de omgevingswet zijn nog onduidelijk. De veiligheidsregio geeft aan te gaan bezuinigen. Zoals in de zienswijze op de kadernota 2022 al is aangegeven is de haalbaarheid van deze taakstelling die de veiligheidsregio aankondigt, om twee keer 1,5% te bezuinigen, een risico. In de reactie op die zienswijze heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven om deze bezuiniging verder uit te werken. De concrete uitwerking ontbreekt in de begroting 2022 en de inhoudelijke gesprekken over deze taakstelling zijn niet gevoerd met de verschillende gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten niet inschatten welke consequenties dit heeft voor het te voeren beleid en kan de gemeenteraad niet sturen op welke posten bezuinigd gaat worden. We verzoeken het DB van de veiligheidsregio om de eerste 1,5% te verschuiven naar 2023 en in de begroting 2023 een uitwerking te geven van de taakstelling om 3% te bezuinigen. Dit geeft tijd en ruimte om het proces zorgvuldig te doorlopen, de gesprekken te voeren, om tot een goede bezuinigingstaakstelling te komen.

1. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, conform RRN advies, waarin wordt ingestemd met:
 a. De onttrekking van € 1.505,- aan de algemene reserve zodat de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal niet overschreden wordt.
 b. Het terugbetalen van het positieve resultaat van € 135.572,-, naar rato, aan de gemeenten.

1. aan de deelnemende colleges van de gemeenschappelijke regeling RHCA toestemming te geven voor het wijzigen van deze regeling per 1 juli 2021, conform het RRN-advies.

Een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen zodat omgevingsvergunning kan worden verleend voor het plaatsen van een centraal voorzieningen gebouw op het perceel Vuurtorenweg 31 in De Cocksdorp.