Raadscommissie

De Programmarekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 5.310.424. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit incidentele middelen, een positieve afrekening van de HVC en een lagere storting in de voorziening voor de wethouders.
Ook door krapte op de arbeidsmarkt zijn vacatures minder makkelijk te vervullen, waardoor een overschot op de salarissen is ontstaan. Dit heeft ook bij het sociaal domein geleid tot een overschot, onder andere bij de kosten voor huishoudelijke hulp (Wmo), en bij jeugdbescherming.
In december zijn rijksbijdragen ontvangen voor o.a. energietoeslag, die nog niet zijn uitgegeven.

Hoewel de gemeente Texel 2022 afsluit met een positief resultaat van ruim € 5 miljoen, is het meerjaren-perspectief nog onbestendig. Een belangrijke reden voor deze onzekerheid is dat de afspraken voor de algemene uitkering van het Rijk per 2026 veranderen.

Advies Auditcommissie:
Geen technische belemmering om de programmarekening te behandelen en vast te stellen
Daarbij de volgende adviezen aan de raad:

1. Na gereedkomen van de programmarekening, laat deze nalezen op spelfouten, komma’s en punten.
2. Geef het college opdracht om de aanbevelingen-bevindingen van de accountant over het sociaal domein, inkoop- en aanbesteding en de artikel 213a onderzoeken op te volgen en hierover aan de raad te laten rapporteren.

De heer Hoogerheide van Texels Belang heeft gevraagd om bijgevoegde brief op de agenda te zetten zodat de wens voor een pannaveldje besproken kan worden.
(noot griffier: In verband met de aanwezigheid van een aantal leerlingen, waarschijnlijk, is dit punt naar voren gehaald op de agenda)

In de voorliggende Perspectiefnota worden de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma voor de komende periode geschetst. 
Zoals de business case voor het Huis van Ontwikkeling, betaalbaar bouwen, het mobiliteitsvraagstuk en de doorontwikkeling van de burgerparticipatie. Financieel is geprobeerd een zo helder mogelijk meerjarenbeleid te schetsen. Hierin zijn ook de autonome ontwikkelingen weer het uitgangspunt en daarom hebben we slechts een beperkt aantal noodzakelijke voorstellen gedaan. Wel zijn we met een hoop dingen bezig, waarvan de financiële impact nog niet (goed) in te schatten is, deze zijn tekstueel toegelicht bij de n_ieuwe ontwikkelingen_.

Advies Auditcommissie:
Geen technische belemmering om de perspectiefnota te behandelen in de raad.

Op 1 januari 2024 wordt het nieuwe financiële pakket Key2Financien in gebruik genomen. Op dit moment vindt de inrichting van het pakket plaats. Dit betekent o.a. dat de informatie in het nieuwe pakket van onderaf wordt opgebouwd. Een van de verplichte onderdelen qua inrichting is het voldoen aan de wet- en regelgeving, waarbij diverse informatie moet worden aangeleverd (Rijk). Het voorstel is om de inrichting aan te passen aan de wettelijke eisen. De belangrijkste wijzigingen betreffen vooral het verschuiven van een aantal beleidstaken naar andere programma’s. Ook wordt het publiceren van de P&C producten op internet verbeterd. Daarnaast is er een voorstel om het inzicht in de beïnvloedbaarheid te vergroten.

Voorgesteld wordt te besluiten:
1. de programma indeling vanaf 2024 als volgt vast te stellen:
0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
2. € 12.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van een webmodule en dit te dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget zero based begroten.
3. € 7.000 beschikbaar te stellen voor de structurele kosten van een webmodule en dit vanaf 2024 mee te nemen in de programmabegroting 2024. De kosten voor een deel van 2023 incidenteel te dekken uit het eerder beschikbaar gestelde budget zero based begroten.
4. de opgenomen overzichten in de programmabegroting “beïnvloedbaar” per programma niet meer opnemen en hiervoor in de plaats het overzicht “inzicht in de programmabegroting”.

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 14 april 2023 de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 ontvangen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). Tevens hebben zij op 14 april 2023 een voorgenomen besluit toegestuurd gekregen met betrekking tot de oprichting van en deelname in de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Op de jaarstukken en begroting kan een zienswijze worden ingediend. Op het voorgenomen besluit tot oprichting en deelname aan de stichting kunnen wensen en bedenkingen kenbaar worden gemaakt.

Dit onderwerp is besproken tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 1 juni jongstleden.
De RRN adviseert om het onderwerp te behandelen als bespreekstuk.

1. Bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (bijlage 1) af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), en geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De gemeenteraad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GR-VRNHN), en voor deze wijziging (onder genoemde voorwaarden) toestemming aan het college te verlenen. Het betreft een noodzakelijke actualisatie waarbij de laatste wijzigingen in wet en regelgeving van ambulancezorg wordt verwerkt, de gemeente Dijk en Waard correct vermeld wordt en de afrondingssystematiek van het stemmen losgelaten wordt om niet boven een totaal van 100 stemmen uit te komen.



Dit onderwerp is besproken tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop  (RRN) van 1 juni jongstleden.
De RRN adviseert om dit onderwerp te behandelen als hamerstuk.

Bijgevoegde (gezamenlijke) zienswijze (bijlage 1) af te geven ten aanzien van de Noodzakelijke actualisatie Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (GR-VRNHN).

De ODNHN heeft voor 2022 een jaarrekening en voor 2024 een begroting opgesteld. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord - Holland Noord, kunnen gemeenten hierop een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Dit onderwerp is besproken tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 1 juni jongstleden.
De RRN adviseert om dit onderwerp te behandelen als bespreekstuk.

Dit onderwerp is besproken tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 1 juni jongstleden.
De RRN adviseert om het onderwerp te behandelen als hamerstuk.

Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarrekening 2022 van de GGD Hollands Noorden.
a. De GGD verzoeken om, na afloop van de huidige contracten rondom aanbestedingen, alles in het werk te stellen om een goedkeurende verklaring voor getrouwheid én rechtmatigheid te ontvangen;
2. De volgende (gezamenlijke) zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 van de GGD Hollands Noorden
a. Een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2024, met uitzondering van de voorgestelde bezuinigingsopgaven binnen de dienstverlening (ter hoogte van € 536.000,-) om de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming op te vangen;
b. De GGD te verzoeken een verhoging van de algemene bijdrage (van € 0,79 per inwoner), voor de kosten voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming, in heroverweging te nemen bij besluitvorming over de Begroting 2024;
3. De wethouders mandaat te geven om, indien nodig, in het AB van 12 juli een amendement in te dienen om met alle 16 gemeenten in Noord-Holland Noord het volledige bedrag (ter hoogte van € 536.000,-) voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming te dekken.
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te maken.

En heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen wijze van behandeling. 

Jaarlijks worden de raden van de gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de programmabegroting. De vier Noordkop gemeenten stellen in het Regionale Raadscommissie Noordkop overleg een gezamenlijk raadsvoorstel op. Dit voorstel omvat instemming met de gepresenteerde jaarrekening 2022 en programmabegroting 2024 en de daarin benoemde beleidsdoelen.

Dit onderwerp is besproken tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) van 1 juni jongstleden.
De RRN adviseert om het te behandelen als bespreekstuk.

een zienswijze af te geven waarin:
1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten.
2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’.
3.Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Portefeuillehouders kunnen op deze plaats de gemeenteraad informeren over wetenswaardigheden die zich hebben voorgedaan in organisaties waarmee de gemeente samenwerkt via verlengd bestuur, bijvoorbeeld.

Geachte lezers (op verzoek media in cc),

Hart voor Texel heeft me gevraagd u het volgende voor te leggen:

Het Financieel Dagblad heeft op 4 mei een reportage gemaakt met als titel ‘Waddeneilanden dreigen ten onder te gaan aan het eigen succes.’ (zie bijlage). In dat artikel wordt het leefklimaat van de vijf Waddeneilanden beschreven, waaronder ook op Texel, en wordt ook wethouder Kieft geïnterviewd in een Texels strandpaviljoen:

Kieft zegt dat de gemeente 'bezig is met het zetten van eerste stappen van een uitvoeringsprogramma' en dat het wel tien jaar kan duren 'voordat we een model hebben gevonden voor een balans in het ecosysteem van economie, ecologie en Texelaars.' Hij denkt aan maatregelen als vergunningen voor verhuurders van fatbikes, een transferium voor auto's bij Den Helder en toegangskaartjes voor dagtoeristen — zoals in Venetië.

Maar komen die ingrepen dan nog wel op tijd? 'Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat we geen tweede Venetië, Giethoorn, Amsterdam, Barcelona of Spaanse eilanden willen worden.'

Wij hebben vol ongeloof deze passage gelezen en vragen ons af waar deze uitspraken op zijn gefundeerd.
Immers: het Toeristisch Toekomstplan is vastgesteld.
Dat geldt ook voor de Uitvoeringsagenda 2022-2024, waar de gemeente de komende jaren samen met de stakeholders op in gaat zetten.
Fatbikes, een transferium en toegangskaartjes komen in de stukken niet voor, voor zover ons bekend.

Wij vragen ons dan bijvoorbeeld af:

• Hoe het kan zijn dat op de fanfare vooruit wordt gelopen?
• Of de uitspraken van de wethouder gedaan zijn namens het college?

Mevrouw Visser-Veltkamp wil graag met de commissieleden van gedachten wisselen over de motie van de gemeente Losser (zie bijlage) die tijdens het VNG congres dat volgende week in Groningen zal dienen. Doel: bekijken of het college kan worden opgeroepen deze motie namens de gemeenteraad van Texel op 14 juni te ondersteunen.
(Eveneens bijgevoegd: een voorbeeld-motie  die andere gemeenten gebruiken om kunnen bespreken (en indien zij nog besluitvormend vergaderen) aannemen, in de aanloop naar 14 juni.)

Ter bespreking wordt de Lange Termijn Planning  toegevoegd, met in geel de wijzigingen/verschuivingen ten opzichte van de laatste versie.